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庄园牧场:第三届监事会第十七次会议决议
时间：2019年10月25日 09:45:00 中财网
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2019-078
兰州庄园牧场股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）第三
届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向
各位监事发出。
2、本次会议于2019年10月24日在公司总部会议室召开，会议采取现场表
决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名（其中监事杜魏参
加现场表决；监事魏琳、孙闯以通讯表决方式出席会议）。
4、会议由监事会主席魏琳先生主持。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2019年度第三季度报告全文及正文的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
经审核，监事会审议通过了公司2019年度第三季度报告全文及正文，认为
公司2019年度第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年度第三季度报告全文内容详见同日披露于巨潮资讯网
（）的《2019年度第三季度报告全文》，《2019年度第三季
度报告正文》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（）。
2、审议通过《公司截止二零一九年九月三十日止九个月的季度业绩公告的
议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
相关公告内容详见公司披露于香港联合交易所有限公司网站
()上的《公司截至二零一九年九月三十日止九个月的季度业绩
公告》。
三、备查文件
1、第三届监事会第十七次会议决议
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司监事会
2019年10月24日
中财网
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